Vào đầu năm 2024,Chị X-chủ doanh nghiệp được một người phụ nữ (gọi tắt là H1) giới thiệu liên hệ với một đối tác tiềm năng trong ngành dệt may (gọi tắt là N1) để nhận đơn hàng gia công.
Theo lời giới thiệu, chị X đã đến văn phòng của N1 đặt tại một khu đô thị cao cấp ở Hà Nội. Cuộc gặp mặt diễn ra ngày 04/04/2024 với mục tiêu ký kết hợp đồng cung ứng đơn hàng lớn cho thị trường quốc tế.
Tuy nhiên, N1 cho biết phía công ty chị X chưa đủ điều kiện kỹ thuật để đánh giá trực tiếp từ nhà máy, và yêu cầu phải có chứng chỉ thẩm định từ bên thứ ba mới đủ điều kiện nhận đơn hàng. Chi phí để làm chứng chỉ này được báo giá 31.000 USD (tương đương khoảng 750 triệu đồng) và chị X được yêu cầu thanh toán 50% trước, tức gần 375 triệu đồng.
Sau khi chuyển tiền, hai bên tiến hành ký kết hợp đồng giá trị 3,05 triệu USD giữa công ty chị X và công ty do N1 đại diện (gọi là Công ty NBO). Hợp đồng có mã số cụ thể, kèm theo phụ lục rõ ràng.
Tuy nhiên, điều đáng ngờ là toàn bộ số tiền đặt cọc lại được chuyển vào tài khoản cá nhân của N1, không qua hệ thống kế toán hay tài khoản công ty.
Hiện tại chị X đã báo cơ quan chức năng và liên lạc với nhiều người bị lừa khác
Bài học rút ra cho các doanh nghiệp:
-
Tuyệt đối không chuyển tiền cho cá nhân, kể cả khi đối phương có văn phòng hoành tráng và hợp đồng rõ ràng.
-
Luôn kiểm tra pháp lý doanh nghiệp, bao gồm giấy phép kinh doanh, năng lực thực tế, và các dự án đã thực hiện.
-
Không ký hợp đồng và thanh toán khi chưa có đối chiếu rõ ràng từ phía khách hàng thực sự hoặc bên đối tác xác thực.
-
Tìm hiểu kỹ bên trung gian hoặc người giới thiệu, tránh tiếp xúc với bên thứ ba không rõ danh tính pháp lý.
-
Hợp đồng phải được tư vấn bởi luật sư chuyên nghiệp, nhất là với các hợp đồng lớn và có yêu cầu thanh toán trước.
Be the first to comment